证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司

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2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月29日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事尉文平

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的 8.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席2人，董事黄炜彬、刑春琪、张海军因公事缺席； 2.公司在任监事3人，列席2人，监事吴支持因公事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2022年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会2022年度工作报告》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三届董事会第一次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司监事会2022年度工作报告》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三届监事会第一次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三届董事会第一次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配方案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三届董事会第一次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：崔秀琳律师、吴鑫律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司2022年年度股东大会决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2023年 6月 29日