证券代码：001301       证券简称：尚太科技          公告编号：2023-023

(资料图片)

              石家庄尚太科技股份有限公司

          关于召开2022年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八

次会议审议通过，公司决定召开2022年度股东大会，现将会议有关事项通知如

下：

   一、召开会议的基本情况

第二十八次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，会议的召

集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

   现场会议时间：2023年5月17日（星期三）14:45

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023

年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月17日9:15-15:00期间的

任意时间。

召开。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外

的人员出席。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择

上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效

投票结果为准。

       （1）截至2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板

详见附件二）。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议室

       二、会议审议事项

                                                备注

提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏目

                                               可以投票

                  非累计投票提案

会 议 审 议 通 过 ， 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于2023 年4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证

券报》《》披露的相关公告及文件。

或股东代理人所持表决票的半数以上通过。股东大会审议议案6时，关联股东需

回避表决且不再接受其他股东委托投票。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者

的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公

司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》）。

   三、参与现场会议登记办法

公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证

（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书

（见附件二）进行登记；

（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明

书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复

印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授

权委托书原件及其他文件复印件）；

书面信函、电子邮件须在2023年5月13日下午17：00时前送达至公司（书面信函

登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济

开 发 区 尚 太 科 技 证 券 部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：

shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话

确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  本公司不接受电话方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

  五、其他事项

股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  电话：0311-86509019

  电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

  地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部

  邮编：052461

  六、备查文件

  特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

           董事会

   附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表

决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

                         授权委托书

  本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托                         先

生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权

依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人身份证号码：________________________________________

  委托人股东账号：__________________________________________

  委托人持股数量：__________________________________________

  受托人身份证号码：__________________________________________

  受托人（签字）：__________________________________________

  一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

        总议案：除累积投票提案的所有

        提案

            非累计投票提案

        《关于<2022年年度报告>及摘

        要的议案》

        《关于<2022年度董事会工作

        报告>的议案》

        《关于<2022年度监事会工作

        报告>的议案》

        《关于<2022年度财务决算报告

        案》

        《关于2022年度利润分配预案的

        议案》

        《关于董事、监事、高级管理人

        员薪酬的议案》

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是（   ）否（    ）

  本委托书有效期限：_____________________________________

  委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

  委托日期：      年      月         日

  说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上

委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖

章。

  注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

  附件三：

                       股东大会参会登记表

  致：石家庄尚太科技股份有限公司

  截止2023年5月11日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太

科技（股票代码：001301）股票，现登记参加公司2022年度股东大会。

  姓名：________________________________________

  身份证号码：___________________________________

  股东账户：_____________________________________

  持股数：_______________________________________

  联系电话：_____________________________________

  邮政编码：_____________________________________

  联系地址：_____________________________________

                                      股东签字（法人股东盖章）：

                                         日期：    年   月   日

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